And I think most countries - not sure about the netherlands - make it "know or ought to have known"<br><br>Which is where due diligence, know your customer norms etc come in for bankers.<br><br><div class="gmail_quote">
On Thu, Mar 29, 2012 at 8:14 PM, Vissers, Pepijn <span dir="ltr"><<a href="mailto:P.Vissers@opta.nl">P.Vissers@opta.nl</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="im"><br>
</div>There's a difference between 'knowing' and 'suspecting'. And if a company/person knowingly facilitates crime, it could be 'complicity'. Under circumstances.<br>
<br>
It's another nice busy day here @anti-abuse.</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Suresh Ramasubramanian (<a href="mailto:ops.lists@gmail.com">ops.lists@gmail.com</a>)<br>